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Certification Expert Opérationnel LCB-FT

Présentation

Présentation

Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expert Opérationnel LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.

Elle s'adresse aux collaborateurs des :

  • Banques de détail
  • Banques de Financement et d’Investissement et Institutions Financières

Objectifs du Certificat Expert Opérationnel LCB-FT

Maitriser un socle de compétences permettant aux certifiés d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT dans le secteur financier à travers 4 familles de compétences :

  • L’opérationnalisation
  • L’analyse des risques
  • Les opérations de profilage, filtrage et contrôle
  • L’information