Expertise opérationnelle en Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
- Diplômant - Certifiant
- 100% distanciel
- formation accessible
Présentation
Certification RS 6845 - enregistrée le 31-10-2024
Ce parcours a pour but d’accréditer les collaborateurs exerçant dans les pôles de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour garantir leur niveau d’expertise auprès des services internes, des organes de gouvernance et des institutions de régulation et de contrôle, et se prémunir contre des sanctions financières pénalisantes.
Il s’agit de reconnaître le niveau de professionnalisation des collaborateurs impliqués dans le dispositif de LCB-FT au regard notamment des meilleurs usages et pratiques en matière de LCB-FT et de répondre de manière appropriée aux attendus réglementaires.
Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la formation LCB-FT dans le secteur financier est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme du secteur financier.
Dans le cadre cette formation, les candidats ont accès à :
- une plateforme d’entraînement pour une durée de 3 mois.
- Le « Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers »
- La possibilité de questionner un tuteur tout au long de la préparation à l’examen
- Deux live sessions
Les points clés de la formation
Objectifs
- Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier
- Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
- Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
- Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Prérequis
- Avoir minimum 2 ans d’expérience dans le secteur financier ou dans la cybersécurité
Public visé
Tout collaborateur
74%
de taux de réussite
101
inscrits en 2023
Programme Expertise opérationnelle en LCB-FT
Les 6 volets du parcours d'entraînement
- Introduction à la Certification Expertise opérationnelle LCB-FT
- Memento des techniques pratiques de la LCB-FT dans les établissements financiers
- Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier (Questions d’autoévaluation)
- Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires (Questions d’autoévaluation)
- Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT (Questions d’autoévaluation)
- Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Questions d’autoévaluation
- Examen blanc (test de 21 situations métiers dans les conditions de l’examen)
Modalités d’évaluation
Épreuve écrite individuelle de 3 heures en deux parties :
- Mises en situation professionnelle
- Un cas professionnel de synthèse
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