Parcours droit fiscalité conformité
- E-learning
- 100% distanciel
- formation accessible
Présentation
Ce parcours permet de découvrir les fondamentaux juridiques et fiscaux du secteur bancaire ainsi que les principaux risques associés à l'aide de fiches techniques, de vidéos, de quiz et d'exercices avec un test d'évaluation en fin de parcours
Les points clés de la formation
Objectifs
- S’approprier la réglementation de la protection des données dans le cadre du secteur bancaire
- Identifier les régimes fiscaux applicables à ses clients
- Prévenir les risques liés à son activité
Points forts
- Des éléments généraux (introduction à la problématique, enjeux et intérêt du module).
- L’approfondissement de la thématique (cours, questionnaires d’entraînement, exercices, vidéos…).
- Une synthèse du thème traité. Un test d’évaluation de fin de formation
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis en matière de banque-assurance
Public visé
- Chargé d'accueil et services à la clientèle
- Chargé de clientèle particuliers, professionnels ou entreprises
- Gestionnaire de back-office
Modalités techniques
- Version responsive – tout support (ordinateurs, tablette, smartphone)
- Accessible au public en situation de handicap (module sonorisé et sous-titré)
- Accès possibles via notre plateforme LMS sécurisée ou en livraison sur votre LMS
Programme du Parcours droit fiscalité conformité
Module 1: les fondamentaux juridiques – 6h de formation
- RGPD : introduction à la protection des données personnelles
- RGPD : les protections et les obligations des différents acteurs
- Le droit au compte et l'inclusion bancaire
- La convention de compte bancaire
- Les Régimes matrimoniaux
- Les successions et donations
- Les Garanties : avantages et inconvénients
- Le Client surendetté
- Les entreprises en difficultés
- La Transmission d’entreprise : environnement familial
Module 2: les fondamentaux de la fiscalité – 3h30 de formation
- L’impôt sur le revenu
- Les revenus catégoriels
- La fiscalité de l’investissement immobilier
- L'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Module 3: prévention des risques – 4h de formation
- Les fondamentaux et cadre de l'activité bancaire
- Le secret professionnel
- Lutter contre le blanchiment
- Déontologie, conformité et éthique :
- Partie 1 - Les règles appliquées à la profession bancaire
- Partie 2 - Les devoirs et les obligations des établissements
- RGPD :
- Partie 1 - Introduction à la protection des données personnelles
- Partie 2 - Les protections et les obligations des différents acteurs
- Savoir détecter un risque client
- Partie 1 - à l'entrée en relation
- Partie 2 - tout au long de la relation
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