Monétique risque et fraudes
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
La monétique occupe désormais une place prépondérante dans le monde des paiements. Son processus de traitement évolue constamment et intègre régulièrement des technologies de pointe pour répondre aux exigences des clients et à la nécessaire maîtrise des risques. Complexe et organisé en nombreux domaines, le monde de la monétique nécessite des spécialistes à forte compétence.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Identifier les enjeux pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème
- Cibler les grandes familles de fraude auxquelles la monétique est exposée
- Décrire les systèmes de place et les circuits opérationnels
- Maîtriser les caractéristiques des différentes opérations et les obligations réglementaires applicables
- Cerner le rôle de chaque acteur dans la couverture des risques
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis en matière de monétique
Public visé
- Collaborateur de back-office en charge du contrôle, de la mise en place et de la réalisation des opérations commercialisées par le réseau
Programme
Jour 1
- Introduction : appréhender la monétique
- Identifier les différentes situations de fraudes
- Introduction
- Typologie
- Statistiques
- Appréhender le contexte
- Réglementaire international
- DSP 1 & 2
- RGPD
- PCI
- Réglementaire national
- Textes de lois français et le service public
- Banque de France
- OSMP
Jour 2
- Rôles du GIE Cartes Bancaires
- SICB
- Surveillance CB et E_RSB
- Monitoring
- Programme de sanctions
- Rôles des schemes internationaux
- Surveillance Visa & Mastercard
- Dispositifs préventifs Visa & Mastercard
- Monitoring Visa
- Programmes de sanctions Visa
- Monitoring Mastercard
- Programmes de sanctions Mastercard
- Rôle des banques acquéreurs & des banques émetteurs
- Segmentation des commerçants
- Surveillance des transactions
- Rôle de la Cellule Fraude
- Rôle du CTB
- Prévenir la fraude e-commerce et Mail Order / Telephone Order (MOTO)
- Des risques différents en fonction des cas d’usage
- E-commerce - Authentification 3D-Secure v1
- E-commerce - Authentification forte 3D-Secure v2
- Apports et risques du 3D-Secure V2
- Risque monétique : les litiges
- Concept litiges et impayés
- Litiges CB
- Litiges VISA
- Litiges MASTERCARD
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