Sécuriser le traitement d’un dossier de succession
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
La succession est un dossier stratégique pour toutes les banques. Respecter les étapes liées au traitement administratif d’un dossier de succession tout en veillant au respect de la réglementation et aux risques opérationnels représente un élément essentiel.
Cette formation opérationnelle, illustrée par de nombreux cas d’application et animée par un expert en la matière permet de respecter une méthodologie et de pallier tout risque de non-conformité.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Connaître les étapes d’un traitement administratif d’une succession en veillant au respect de la réglementation et aux risques opérationnels
- Identifier les dossiers complexes
- Acquérir les réflexes dans le cadre de la réglementation Eckert
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de disposer des notions relatives à la succession
Métiers visés
- Collaborateur de back-office en charge du contrôle, de la mise en place et de la réalisation des opérations commercialisées par le réseau
Programme
Formation
- Effectuer l’ouverture d’un dossier de succession
- Pièces officielles
- Réglementation bancaire
- Impacts sur les produits, services, moyens de paiements et filiales
- Évaluer les avoirs au jour du décès
- Recenser les factures, acomptes, trop perçus de pensions
- Appréhender les règlements des avoirs
- rôle du Notaire
- identification des héritiers - check-list des pièces nécessaires au règlement
- interprétation de la dévolution successorale
- points de vigilance selon les héritiers (conjoint survivant, mineur, majeur protégé, non résident)
- points de vigilance selon les produits (produits transférables, crédits, compte joint, coffres ...)
- Maîtriser les droits de communication (À qui, Quand, Quoi)
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