Comment identifier et se prémunir contre la fraude documentaire ?
- Qualifiant
- 100% Présentiel
- formation accessible
Présentation
La fraude documentaire ne cesse de s’étendre, favorisée par l’appui de technologies toujours plus innovantes. Elle devient la troisième plus grande industrie criminelle mondiale.
L’ouverture d’un compte bancaire constitue la première étape pour couvrir des activités illicites. Les établissements financiers sont confrontés à des risques financiers et de réputation importants et s’exposent à des sanctions importantes de la part des régulateurs.
L’objectif est de vous donner les moyens concrets d’identifier rapidement et efficacement de faux documents afin de limiter le risque de fraude documentaire.
Les points clés de la formation
Objectifs
- Connaître les caractéristiques de la fraude documentaire
- Maîtriser les sécurités spécifiques des principaux documents officiels
- Identifier et reconnaître les faux documents officiels
- Mettre en place une check-list des points de contrôle à effectuer par nature de document
Points forts
L’exposé de l’intervenant est illustré par :
- la présentation des principaux cas susceptibles d’être rencontrés
- l'analyse de plusieurs cas à partir de mises en situation
- des explications sur les mécanismes de fraude les plus fréquents
- l’étude de multiples exemples pour aider à discerner les fraudes
- un formateur disposant d'une expérience opérationnelle sur la fraude documentaire
- un quiz de 20 questions est réalisé, en fin de session, sur l'ensemble des thèmes abordés lors de la formation.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de connaissance en matière de fraude documentaire
Public visé
- Collaborateur Front Office : commercial, conseiller clientèle, chargé d'affaires
- Collaborateur Back Office
- Collaborateur Fonctions Support en charge de l'ouverture des comptes / constitution de dossiers de crédit
Programme
Jour 1
Rappel sur les fraudes documentaires
- Définition et effets de la fraude
- Evolution qualitative et quantitative
- Typologie de la fraude
Appréhender la fraude documentaire
- Contexte
- Caractéristiques
- Chiffres
Comprendre les processus de fabrication des faux documents
- Lieux de production
- Circuit de distribution
- Tarifs
- Porteurs
Maîtriser les principaux documents officiels
- Conception des documents
- Différentes sécurités
- Justificatifs d’identité
- Carte Nationale Identité
- Passeport
- Titre de séjour
- Justificatifs de revenus
- Avis imposition
- Bulletin de salaire
- Justificatifs de domicile
- Facture GDF
- Facture EDF
- Factures de téléphone
- Les autres justificatifs
- Relevés bancaires
Identifier les dispositifs et outils contre la fraude
- Contexte, périmètre, fonctionnalités
- Coût de la fraude identitaire et documentaire
- Avantages
Examen
Quiz de validation
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