Les banques jouent un rôle crucial dans les embargos et les
sanctions économiques car elles sont souvent chargées de
mettre en œuvre les sanctions en bloquant les transactions
financières impliquant les pays, les entreprises ou les
individus ciblés. Lorsqu’un embargo ou une sanction
économique est imposé, les banques sont tenues de
respecter la réglementation ainsi que les exigences en
matière de conformité qui y sont associées.
En réponse à
un contexte international complexe, l’Organisation des
Nations Unies et les réglementations communautaires
ont mis en place des mesures d’embargo et des sanctions
qui visent à interdire certaines opérations portant sur des
marchandises ciblées avec des pays ciblés. Les banques
peuvent être tenues pour responsables en cas de violation
des sanctions économiques. Les conséquences peuvent être
lourdes et peuvent avoir des répercussions sur la réputation
de la banque.
Afin de se prémunir de très lourdes amendes,
les banques doivent maîtriser les risques liés aux activités
internationales.
Objectifs
- Identifier quelques grands principes des sanctions internationales
- Acquérir les bons réflexes pour limiter les risques liés aux sanctions internationales
- Partager les bonnes pratiques de gestion des sanctions internationales
Prérequis Techniques
Les classes virtuelles sont réalisées avec un outil de web-conférence.
Afin de nous assurer que chacun puisse participer à la classe virtuelle, un test technique individuel est réalisé en amont.
En parallèle, veuillez trouver en pièce jointe les prérequis techniques et la consommation de bande passante de l’outil utilisé. N’hésitez pas à transmettre ces éléments à votre service informatique qui pourra ainsi en prendre connaissance et valider la faisabilité de la connexion.
